一、整改工作基本情况
（一）统一思想认识，增强政治自觉。区委巡察意见反馈后，集团党委高度重视，迅速组织召开巡察整改专题党委会，传达学习区委第二巡察组巡察集团党委反馈会议精神，以旗帜鲜明讲政治的态度全面认领问题，研究整改任务分工，会上要求集团上下以最严格的要求、最扎实的措施、最有力的行动推进整改，做到全面改、深入改，改彻底、改到位。2月20日，集团党委召开巡察整改专题民主生活会，会上聚焦巡察反馈问题和班子自身建设，认真对照检查，深刻剖析原因，研究整改措施，切实把思想和行动统一到区委对巡察整改工作的部署要求上来，以刀刃向内的自我革命精神，全力把整改工作抓紧抓实、抓出成效。（二）加强组织领导，层层压实责任。集团党委第一时间成立巡察整改领导小组，党委书记荆向东任组长，其他分管负责同志任成员，下设办公室，统筹协调、督促推动整改各项工作。党委书记坚决扛起整改第一责任人责任，深入部署、全面统筹、亲自督办、一抓到底，带头研究并制定《济南时博官方网站集团有限公司党委关于区委第二巡察组巡察反馈意见整改落实工作方案》，细化分解整改任务，逐项明确责任领导、责任单位、整改措施、完成时限，压紧压实责任、层层传导压力，做到任务到人、责任到岗、要求到位。建立工作台账，实行销号管理，将巡察反馈意见整改落实情况做到事事有人抓、件件有着落。通过带头抓重点难点问题的突破，督促党委成员履行“一岗双责”，推动巡察整改工作。每周调度整改进度台账情况，扎实推进问题整改落地见效。
（三）坚持问题导向，深化标本兼治。坚持把巡察整改作为推动全局工作的重要抓手，把巡察整改与学习贯彻党的二十大和二十届二中、三中全会精神、落实全市“项目深化年”和全区构建“一轴三区多园”城市发展新格局等结合起来，在推进整改、解决问题的过程中进一步落实管党治党政治责任，提升企业治理能力和水平。坚持把问题整改和深化标本兼治有机结合起来，既抓好“当下改”，更注重“长久立”，从源头堵住漏洞，促进巡察整改常态化长效化。
二、区委巡察组反馈意见集中整改进展情况
（一）贯彻落实党的理论路线方针政策和党中央决策部署方面1．关于理论联系实际不足问题。
整改情况：2024年9月以来，集团党委共开展“第一议题”学习、理论学习中心组学习等20次，认真学习习近平总书记关于“推动国有资本和国有企业做强做优做大”“深入实施国有企业改革深化提升行动，增强核心功能、提高核心竞争力”等重要论述。此问题已整改完成。
2．关于推进集团高质量发展的举措不够有力问题。
整改情况：①集团各二级公司完成2024年度经营情况分析工作，结合业务发展存在问题，围绕经营质量提升、资产盘活运营等重点工作制定了工作举措。建立定期督查机制，持续跟踪二级公司经营情况，形成季度、年度经营情况分析报告，督促二级公司注重运营质量、提高经营效益。②加强对权属公司考核，对2025年度考核指标进行了优化，引导权属公司提升经营意识，以市场盈利为导向，进一步提高业务盈利水平。此问题已整改完成。
3．关于“第一议题”制度落实不到位问题。
整改情况：①集团党委制定健全了“第一议题”制度，明确了“第一议题”学习是集团党委领导班子和领导干部理论学习的重要方式，是加强领导班子和领导干部思想政治建设的重要制度。集团党委按照制度要求把“第一议题”学习纳入重要议事日程，坚持政治定位，深入开展学习。②2024年9月份以来，共开展11次“第一议题”学习，此问题已整改完成。
4．关于理论学习中心组学习不规范问题。
整改情况：①根据区委宣传部下发2025年度学习要求，结合国有企业改革发展和集团的实际情况，制定《2025年集团党委理论学习中心组学习计划》。②建立理论学习中心组学习档案，由专人负责将学习内容、签到、交流发言等资料进行整理归纳，方便调阅管理。③2024年9月份以来，开展了9次理论学习中心组学习。其中，根据学习内容和集团业务情况，开展理论学习中心组（扩大）会议4次，做到用党的创新理论指导集团科学决策和高效管理充分融合。此问题已整改完成。
5．关于重点项目建设推进力度不大问题。
整改情况：①结合区委、区政府的工作安排和土地熟化总体进展，集团并与相关二级公司签订了《2025年度目标责任书》，明确重点项目的工作目标。②2024年9月以来，集团召开重点项目调度会议14次，分管领导带队对重点项目进度情况现场巡查25次，及时了解项目进度情况，解决建设过程中存在的实际困难。③2024年9月以来，集团积极申报超长期特别国债、中央预算内投资等政策资金，为项目建设提供资金保障。此问题已整改完成。
6．关于投资效果未达预期问题。
整改情况：①修订完善《参控股公司管理办法》，明确外派董事、监事的具体职责，及时掌握投资公司的重大经营管理事项，并落实董事、监事、高管及财务总监等外派高管述职工作。②针对各权属公司的经营特点制定了相应措施。针对泰华智慧公司，严格按照《股东协议》《一致行动人协议》的要求，进一步加强对公司的投后管理；针对山东泉麦公司，梳理明晰债权债务金额，根据法院判决积极追缴欠款，并进行公司清算注销工作，计划2026年6月底前完成。针对中电数科公司，已进行了人员精简等工作并组织人员完成中电数科公司运营期间发生的费用盘点梳理工作，为下一步清算做好准备，下一步根据“数字历下”项目处置意见，启动公司关停工作。此问题取得阶段性进展，未整改完成。
7．关于资产负债率高存在经营风险问题。
整改情况：①积极消化处理历史遗留问题带来的资金流动性紧张，加强土地出让金、销售回款及其他经营回款的资金回笼力度。②持续推进集团市场化运作，每月召开资金调度会稳定集团现金流，并不断盘活存量资产，改良资产结构，尽快降低资产负债率。截至2025年3月底，比2023年下降7.85%。此问题取得阶段性进展，长期坚持。
8．针对应付未付农民工工资以及拖欠改造项目过渡费问题，集团未制定相关的应急预案，存在不稳定因素。
整改情况：①建立《时博官方网站集团农民工工资保障机制》，规范项目建设过程中农民工工资发放监督管理，切实维护好农民工的合法劳动报酬权益。②建立完善《时博官方网站集团信访维稳事件应急处置方案》，有效加强了集团信访工作的应急处理及协调能力，并重点做好农民工工资和群众过渡费支付工作。此问题已整改完成。
9．关于安全生产主体责任把控不严问题。
整改情况：①进一步完善集团及各二级公司安全生产委员会，压实安全责任主体，落实监督检查体系。2025年1月，集团与各权属公司签订安全责任书，明确责任目标与要求，规范安全生产行为。同时，每季度对安全体系运行与责任落实情况进行考评。②强化安全监管方面，2024年9月以来，集团组织召开7次安全生产工作会议。组织开展4次大型专项整治，确保集团的生产安全。③通过安全教育培训持续深化、应急管理有序推进，增强了“敬畏生命、敬畏安全、敬畏职责”的意识，提高各单位应对突发事件的能力。⑤2025年2月，集团进一步规范和加强应急事件信息报送机制，严格执行应急信息“月度零上报”制度，推动安全生产主体责任从制度层面到执行环节的全流程闭环落实，切实筑牢高质量发展的安全基石。此问题已整改完成。
10．关于经营性资产闲置率较高问题。
整改情况：①将经营性资产出租率作为2025年度目标责任书的考核指标之一，不断压实责任，提升出租水平，实现国有资产的保值与增值。截至4月15日。此问题已整改完成。
11．关于部分经营性资产出租期限超出规定问题。
整改情况：①修订合同管理制度，防范和控制经营风险隐患。结合集团垂直管理机制，梳理调整合同审批流程，加强集团对租赁合同的监管，强化集团法务对新签订合同的合规性的审核把关，确保国有资产对外租赁的合规性。②截至4月20日，已与租赁期限超过范围的租户进行多次洽谈沟通，双方商讨重新签订租赁协议，将租赁期限调整至符合国有资产出租管理办法的相关规定要求。此问题取得阶段性进展，未整改完成。
12．关于部分项目租金低问题。
整改情况：①修订合同管理制度，防范和控制经营风险隐患。结合集团垂直管理机制，梳理调整合同审批流程，加强集团对租赁合同的监管，强化集团法务对新签订合同的合规性的审核把关，确保国有资产对外租赁的合规性。②针对不符合市场发展要求的在营项目，各项目持续开展市场调研和摸排工作，重新评估市场租金，建立动态定价模型，优化调整租决体系，为租赁价格提供客观依据，从而增强市场竞争力，确保经营性资产出租率的提升，提高资产的经营效益。③梳理在营项目情况，涉及租赁价格低于租决价格的项目共7个，涉及租赁合同共35个。截至4月15日已完成5个项目、28个租赁合同的整改，剩余2个项目中有2家商户推进诉讼并解约，剩余5家租户已发函，函件明确告知租户待合同到期后，续租按照新的租决价格签订租赁合同。此问题取得阶段性进展，未整改完成。
13．关于租赁合同随意变更问题。
整改情况：①集团通过自查、摸底等形式梳理出存在合同变更情况的有37个，具体原因包括：因企业实际运营需求导致合同主体变更、因存在预测绘与实测绘面积差导致面积变更等，以上均为客观原因导致，针对合同变更的问题，修订了合同管理制度，防范和控制经营风险隐患，结合集团垂直管理机制，对合同审批流程进行调整优化，租赁类合同审批抄送并备案至集团资产管理部，加强集团对新签订合同的合规性审核，保证国有资产对外租赁的合规性。②针对签订租赁协议后未入驻而后解约的情况，该商户已将租赁期间对应租金全部缴纳完毕，共计7.01万元。此问题已整改完成。
（二）作风建设不够严实，纠治“四风”问题不够彻底
14．集团有关部门未认真研究相关政策核定工资发放范围，发放了证书补贴、应休未休假补贴、精神文明奖等补贴。
整改情况：①规范薪酬福利发放标准及范围。严格按照上级主管单位有关政策要求发放领导班子薪酬；2025年1月起，按照《济南市历下区区属国有企业公务用车制度改革实施方案》（历下车改字〔2018〕2号）文件要求，重新核定领导班子公务交通补贴发放标准，按相应级别参照区党政机关标准执行；2025年2月梳理原公务交通补贴发放情况并完成差额退款237630元。②修订《济南时博官方网站集团有限公司薪酬管理制度》，取消领导班子证书补贴等项目，严格按照国家、省市和地方有关规定核定津贴补贴发放范围，通过制度优化规范津补贴设置，合理确定津补贴项目水平。此问题已整改完成。
15．关于自行建立若干供应商库问题。
整改情况：①规范供应商库管理。结合集团及二级公司业务实际，整合精简供应商库，取缔非必要供应商库，已由原来的65个精简至16个。②修订完善《框架协议采购方式管理办法》，明确以招标方式签订框架协议采购合同，框架协议签订期限由5年调至3年，并优化框架协议采购供应商选择流程。③加强对集团及二级公司框架协议采购供应商的管理，建立集团及二级公司框架协议采购台账，制定框架协议采购供应商考核办法，明确半年进行一次全面考核，并实施考核淘汰机制；持续监督二级公司框架协议供应商单位的采购及使用情况，并将检查结果纳入公司年度组织绩效考核。此问题已整改完成。
16．关于部分工程建设项目应公开招标未公开招标问题。
整改情况：①组织各二级公司修订完善招标采购制度，明确工程项目需公开招标的必须进行公开招标，对制度执行情况进行定期监督检查，并将结果作为二级公司季度综合评价打分依据，纳入公司年度组织绩效考核。2025年4月，围绕修订的《招标采购管理制度》和规范招标采购工作开展培训，集团、各二级公司的招标采购人员17人参加。②加强事前监督，要求各二级公司按月报送招标采购计划，并对采购方式及内容进行预审，避免出现化整为零、规避公开招标现象。此问题已整改完成。
17．关于工程项目存在随意变更、增加投资情况问题。
整改情况：①深入分析引起合同变更、增加投资的原因，针对定制化销售的商业载体项目客户需求变化引发较多变更，从源头加强变更控制，完成集团办公类与产业园区类产品标准编制，同时加强与客户沟通，引导客户在产品标准中做出明确选择，尽量减少合同变更情况。②针对超额结算情况，管理重点放在事前和事中控制，事前加强设计管控、清单控制价的编制审核，事中加强动态成本管控，完成集团及相关二级公司合同管理类与成本管理类制度及流程修订，同时事后加强结算复核把关，杜绝超额结算情况。③加强对设计变更审批权限的监督。④集团定期对二级公司制度执行情况进行监督检查，并将结果作为二级公司季度综合评价打分依据，纳入公司年度组织绩效考核。此问题已整改完成。
18．个别项目存在同一合同多家审计公司重复审计现象，存在资金流失风险。
整改情况：①组织二级公司重新修订成本管理、结算管理、造价咨询公司管理等相关制度，在制度中进一步明确了同一项目同一合同必须委托同一家造价咨询公司，并对违反制度规定的责任人和造价咨询公司明确处罚措施。②对二级公司结算项目进行全面梳理，并与存在此情况的造价咨询公司终止合作关系。③集团定期对二级公司制度执行情况进行监督检查，及时制止违规情况，并将结果作为二级公司季度综合评价打分依据，纳入公司年度组织绩效考核。此问题已整改完成。
19．关于工程项目随意转包、分包问题。
整改情况：①修订完善集团《招标采购管理制度》，规定严禁将项目主体、关键性工作等整体转包、违法分包及肢解发包；明确分包原则及流程，并明确违反制度规定的处罚措施。②编制项目发分包台账及合约规划，合理策划项目发分包模式，优化发分包模式审批程序。③集团定期对二级公司制度执行及发分包台账报备情况进行监督检查，并将检查结果作为二级公司季度综合评价打分依据，纳入公司年度组织绩效考核。此问题已整改完成。
20．关于存在超标准组织培训现象问题。
整改情况：①2025年2月，集团下发《人力资源相关巡察整改工作安排通知》，要求暂缓付费培训。2025年3月，集团办公会审议研究全面取消原有培训供应商库，原则上不再使用市场化机构组织培训，坚决杜绝一口价培训、培训费用较高、服务内容无明细等情况，避免资金浪费。②参照《济南市市直机关培训费管理办法》，编制出台《济南时博官方网站集团有限公司培训管理办法》，对培训计划管理、培训费用管理、培训组织管理等关键程序进行细化明确，通过制度建设加强培训工作规范化管理。③建立培训计划年度预算审批机制，编制完成集团及各二级公司的年度培训计划。④严格落实区委组织部要求，涉及外部讲师课程及付费课程，严格规范执行培训审批备案程序，经集团党委、财务管理部审核后，报区委组织部审核备案。此问题已整改完成。
21．关于存在先付款后培训以及培训协议后补现象问题。
整改情况：①严格规范培训合同管理，要求付费培训项目须在审批备案通过且签订服务协议后组织实施，坚决杜绝协议后补现象，并将对此类问题严肃追责。②建立培训费用管控机制，要求各单位严格审核费用支付方式、付款节点等关键条款。③建立培训评估机制，在培训结束后对培训内容、教学质量等进行验收评估并规范存档。2025年以来开展的19场次培训，均已完成评估工作，累计填写评估调研问卷690人次。④持续加强对培训工作的过程监督，对二级公司培训资料及培训计划完成情况进行月度备案审查，目前一季度培训资料已审查完毕。此问题已整改完成。
22．关于培训协议执行不到位，造成资金浪费问题。
整改情况：①建立培训分级台账管理制度。构建集团本部培训管理台账，按月开展培训数据统计，按年度形成综合统计报表，同时对二级公司培训计划推进及协议履约情况进行监督检查。现已完成一季度集团培训计划执行情况的全面跟踪分析，重点核查培训实施真实性、费用合规性及效果达成度三项核心指标。②建立培训档案，规范培训通知、学员签到表、培训评估表等材料，按月度整理集团本部相关资料，同时严格审查各单位备案资料。现已完成集团培训材料归档工作，累计核查各类培训材料40余份。此问题已整改完成。
23．关于接待审批不规范问题。
整改情况：①根据中央八项规定精神要求，参照《党政机关国内公务接待管理规定》《国有企业商务招待管理规定》修订、完善集团的《接待活动管理办法》，重点强化招待费事前审批流程，确保“一事一报”合规性。②2025年3月，开展了财务内部专项审计及自查程序，重点对接待方案事前审批、接待事由合规性等事宜实施严格检查，并确立每半年一次的专项审计机制，以持续巩固管理成效。③2025年4月11日组织全体财务人员开展《接待活动管理办法》等相关培训，旨在强化财务审核职能，提升财务监管能力。④在集团季度综合考评、纪委内部巡察等工作中，将接待报销事宜列为重点检查事项。此问题已整改完成。
24．关于制度执行不到位问题。
整改情况：①2025年3月，下发《关于进一步规范公务接待报销事项的通知》，强化财务审批责任，杜绝单笔报销多次招待费用的行为。②2025年3月组织开展了财务内部专项审计及自查工作，重点针对单笔报销多次招待费用等问题进行严格审查，后续每半年开展一次专项审计，以确保财务合规。此问题已整改完成。
25．关于公务接待控制不严问题。
整改情况：①按照修订后的《接待活动管理办法》制度，对接待范围、费用报销时提供的凭证要求进行了明确，不符合接待范围、报销凭证不全的接待费一律不予报销。明确财务人员审核责任，对出现工作疏漏和违规的人员将运用第一种形态进行谈话，情况严重的追责处理。②2025年通过自查发现的超范围报销情况，按照要求一律退回相关费用，费用回退合计24858.50元。此问题已整改完成。
26．关于管理制度不健全问题。
整改情况：①编制出台《济南时博官方网站集团有限公司灵活用工人员（暂行）管理办法》，明确劳务外包管理权责及工作要求，后续将严格规范执行。②加强对二级公司劳务外包项目管理情况的监管把控，根据各公司2024年度劳务外包项目报告，全面核查各公司劳务外包项目开展现状、成本支出台账、劳务外包岗位台账及现行劳务外包管理制度执行情况。③建立劳务外包项目制度化、常态化监管体系，要求各二级公司按月报送劳务外包项目运营管理情况，重点包含项目进度、成本波动、人员流动等核心内容。此问题已整改完成。
27．关于以劳务外包名义变相购买人力问题。
整改情况：①要求二级公司严格落实劳务外包专项整改工作任务。一是全面梳理现有劳务外包项目合规性，对于财务、综合、资产等关键部门违规使用劳务外包人员立即整改，取消岗位设置并依据相关法律法规及合同约定妥善安置相关人员。二是对各公司劳务外包项目必要性及成本合理性进行审核。集中整改期间，通过职能整合与岗位精简实现压缩劳务外包项目运营成本，后续将结合业务实际需求，对外包项目内设岗位进一步严格审核，持续推进劳务外包项目成本控制。②依据《济南时博官方网站集团有限公司灵活用工人员（暂行）管理办法》，集团已建立劳务外包项目年度计划审批机制。针对2025年劳务外包需求，各公司已按要求提报需求计划报告及岗位设置方案，经集团人力资源部初审后，由集团劳务管理审议工作小组按程序逐一审议。后续审议结果经集团会议研究通过后严格规范执行。此问题已整改完成。
28．关于劳务管理费定价标准不一问题。
整改情况：①梳理各单位劳务外包服务供应商使用情况，梳理管理费核算标准。②通过公开招标方式选择1家供应商为各单位提供劳务外包服务（不包含易通城服）。目前，集团已完成招标并与中标单位签订劳务外包服务框架协议，各二级公司依据框架协议及实际业务开展情况签订具体实施合同。自2025年4月起，集团各二级公司劳务外包业务（不包含易通城服）将统一由1家供应商提供服务，实现管理费标准统一。此问题已整改完成。
29．关于对临时用工人员发放精神文明奖等补贴问题。
整改情况：①集团下发《关于人资相关巡察整改工作安排的通知》，严肃要求相关单位立即停止劳务外包人员福利及津补贴项目发放。②编制出台《济南时博官方网站集团有限公司灵活用工人员（暂行）管理办法》，明确规定：除外包协议中约定工资及国家明文规定的法定福利外，不得违规向劳务外包人员发放任何福利、津补贴等费用；各二级公司需按月将劳务外包人员异动及费用情况报集团审查备案，严禁超编制、超预算。同时明确要求各单位负责人对本单位灵活用工管理负责，严格规范灵活用工管理；未按规定执行的，集团将进行严肃的追责处罚。此问题已整改完成。
30．关于专项整治走过场问题。
整改情况：①强化思想认识，提高重视程度。结合区委关于“靠企吃企”和专项整治工作的重要指示精神，深刻认识到专项整治工作对于企业健康发展、党风廉政建设以及服务群众的重要性。②修订后的党委会权责清单中，明确将上级单位部署专项整治工作事项纳入研究范围。研究内容包含但不限于成立专项整治领导小组，制定落实方案，明确职责分工，责任到人。结合集团实际情况，深入调研，制定详细、可操作的整治措施和方案。③通过内部自查、员工举报、外部监督等多种渠道，全面深入查找在作风、靠企吃企、共性问题以及群众身边腐败和不正之风等方面存在的问题，对自查发现的违规企业兼职、未按干部管理权限审批社团兼职等问题进行了坚决整改。④进一步加大专项整治力度，加强考核、问责、追责制度制定，扩大专项整治的影响效果。指导各党支部、二级公司真正用好党员领导干部“四种形态”，真正做到针对问题谈、针对情况谈、针对效果谈、针对迹象谈。此问题取得阶段性进展，长期坚持。
31．关于为民服务意识淡漠问题。
整改情况：通过对12345热线不满意工单的梳理，不满意工单问题主要集中在移交运营工作、农民工欠薪、拆迁补偿款和过渡费发放、建房质量等，集团党委通过与12345专班开展分析研讨、总结归类等方式，分析梳理不满意问题出现的具体环节，明确要求后续回访工作的跟进延续性，推动解决问题满意回访双提升。此问题已整改完成。
32．关于存在“靠企吃企”现象问题。
整改情况：①2025年3月，集团开展专项自查行动，不仅对名下企业兼职、经商办企业等开展自查，还对社团兼职开展梳理检查，经查，1名领导班子成员社团兼职时，在集团内部审批备案，未及时按照干部管理权限审批报区主管部门，4月份该领导班子的兼职问题已整改完成。今后计划每年度开展一次筛查及清理工作。②2024年10月，区委组织部反馈的4名存在兼职（吊销未注销）的管理人员，现已全部完成4人兼职退出或公司注销，依据区委组织部要求对4人进行批评教育处理，并分别报区纪委监委案件监督管理室、区委组织部干部监督科备案。③加强新入职员工的筛查力度，对于校招、社招及派遣人员，集团人力资源部将提前核查是否有企业兼职情况，对于不符合要求的人员不予录用。此问题已整改完成。
33．关于存在不作为、慢作为现象问题。
整改情况：①集团组织召开资产巡察整改专题会，积极调度与督促相关二级公司，强化思想认识，针对巡察中发现的问题进行了汇总整理，明确整改措施及整改时限，提高责任意识。②通过法律诉讼等途径，提升诉讼后追回欠款率。截至4月15日，诉讼回款率已达到61.86%。③持续优化招商策略，提出了“三针对”工作办法。针对入驻商户及时关注经营情况、针对拖欠租金的商户，充分发挥保证金的作用、针对租赁即将到期商户及时跟进，严格执行续租与清退流程，有效降低了拖欠租金的比例。此问题已整改完成。
34．关于财务支付存在不合规现象问题。
整改情况：2025年3月组织开展了财务内部专项审计以及财务自查工作，对对公资金违规存入员工个人账户支付情况开展严格检查。今后财务管理部门将加强审核把关责任，对于违规报销坚决不予支付，杜绝对公资金违规存入员工个人账户的情况。此问题已整改完成。
35．关于物资管理不到位问题。
整改情况：①建立《工程物资管理办法》，全面规范工程物资出入库管理、现场管理及周转物资管理，进一步细化了物资验收、交接流程及岗位责任体系，为集团物资管理提供制度保障。②确定集团工程物资管理责任部门，明确集团生产计划部作为集团一级监督管理部门，并对二级公司制度执行情况进行定期监督检查，确保各级公司工程物资管理落实到位。此问题已整改完成。
（三）管党治党责任落实存在差距，党建工作有待加强
36．关于集团党委领导核心作用发挥不充分问题。
整改情况：①严格落实党委集体研究决策制度，根据集团目前发展阶段，针对二级公司项目投资、股权投资、资产转让三个方面进一步调整细化党委议事规则。②细化“三重一大”决策制度的执行标准，加强党委会后决策监管。明确重要事项标准，大额资金标准，实事求是地细化相关事项是否需要提交党委会集体研究，确定一名党委委员牵头，结合季度综合考评，对各单位落实党委决议情况进行监督，确保党委会议事规范高效、把关到位。③根据民主集中制议事规则，规范会议记录，完善党委书记末位表态和三人异议搁置审议，将会议党委委员及列席部门对研究事项的意见、表决态度原原本本记录在册。此问题已整改完成。
37．关于集团党委对权属公司监管不力问题。
整改情况：①严格落实“三重一大”会议制度，明确责任主体，防止出现推诿扯皮现象。修订后的党委议事规则对投资上会金额标准、投资及变更的决策主体、决策程序、变更要求等进行了规定，如，集团公司和权属单位的实际投资金额与审批金额变化超过20%的，需重新履行决策程序等。②修订集团及权属公司会议管理制度，明确涉及重大事项决策、重要干部（人事）任免、重大项目安排和大额资金使用的会议，需由“一把手”召集并主持，各二级公司向集团党委提报的议题须经本公司董事会审议后方可上报。③2025年4月15日，集团党委组织对二级公司落实会议决策情况进行检查。以提醒谈话的形式，结合运用第一种形态对主要负责同志多次不参会情况进行了谈话提醒。此问题已整改完成。
38．关于绩效考评管理浮于表面问题。
整改情况：①集团组织6个相关部门，系统梳理了各二级公司经营管理全流程管控重点，同步优化考核评价体系：将年度考核中的“约束指标”升级优化为“综合评价指标”，围绕“党群综合”“安全管理”“企业管理”“人力资源管理”“风险管控”五大核心板块，分别明确集团综合管理部、党群工作部、生产计划部、企业管理部、人力资源部、法务审计部、财务管理部主管部门，针对性制定58项考核指标。建立了季度动态评估机制，明确各责任部门按季度开展实地调研检查，形成季度综合评价结果，并纳入年度考核。②2025年4月，组织召开了第一季度综合评价考核启动会议，对开展一季度综合评价考核工作进行了部署，要求集团各考核部门必须到各二级公司进行实地调研，秉持“公平公正、实事求是”的原则进行综合评价考核。此问题已整改完成。
39．关于内审整改落实工作推进较差问题。
整改情况：①根据济南市历下区国企国资发展促进中心相关要求、严格按照集团《内部控制制度》《内部审计管理办法（试行）》，有效推进内审工作，形成财务收支、投资运营、人员管理长效监督机制，促进企业可持续发展。②2025年4月中旬已完成对剩余3家二级公司的内部审计及提请集团办公会进行审议，形成《内部审计工作报告》（综合考评工作报告）。通过及时开展“回头看”工作，督促各二级公司整治复盘，采取诸如薪酬测算双人审核机制、严格执行投资管理与招投标管理制度、加强各类费用报销文件审查流程、完善应急演练评估报告、固定资产专人专管等相应措施，实现整改有效推进，做好审计工作“后半篇文章”。③依据历下区审计局下发的《时博官方网站集团经营业绩考核指标》指示要求，2025年3月中旬完成制定《2025年度-2027年度的经济责任审计全覆盖工作计划》。④以强化审计监督，保障集团运营合法、合规、高效、稳定为目的，2025年3月细化和修订了《内部审计管理办法（试行）》。此问题已整改完成。
40．关于履行全面从严治党主体责任不到位问题。
整改情况：①树立正确政绩观。坚持从巩固党的领导核心大局出发，把抓好党建作为最大的政绩。制定业务工作目标和党建工作计划，坚持党建工作和中心工作同谋划、同部署、同考核，实现同频共振、互促互进。②严格落实上级对全面从严治党工作的要求，2025年3月，召开2025年全面从严治党暨党风廉政建设工作专题研究会，针对2024年集团党委开展全面从严治党工作进行总结，对2025年全面从严治党工作进行了安排和部署。此问题已整改完成。
41．党组织换届程序不规范，存在材料不完整、程序不严谨等现象。
整改情况：①健全提醒机制。建立动态管理集团党组织任期台账，集团党委提前6个月下发换届提醒，确保“到期必换”规范换届程序，做好档案留存。②规范流程标准。根据《基层党组织换届工作流程》，严格审查候选人资格及程序合规性。③强化监督问责。通过动态跟踪检查换届进度，对违规行为限期整改并严肃追责。④4月3日开展“坚持基本制度，抓实基础工作，着力提升工作标准化规范化水平”党组织换届专题培训，提升党务工作者实操能力。此问题已整改完成。
42．关于党员管理不够严谨问题。
整改情况：①规范流程与明确责任。根据《发展党员工作手册》，明确各环节时限；建立“第一责任人（党委书记）+直接责任人（党群工作部负责人）”清单。②强化监督与优化决策效率，建立集团党员发展动态台账，动态关注各程序时间，每半年开展专项检查，通报超期案例并限期整改；党委会前由党群工作部汇总党员发展材料并预审，材料齐全且无争议的优先纳入固定议题。③教育考核与配套保障结合。将《发展党员工作手册》等发放至各党支部，纳入党务干部必修课，并要求党务工作者进行自学。④3月17日围绕《关于进一步加强和改进流动党员管理工作的意见》、发展党员业务开展党务专题培训，强化工作能力。此问题已整改完成。
43．关于“三会一课”制度落实不到位问题。
整改情况：①规范职责分工，强化台账管理。集团党委与各党支部签订《基层党支部工作目标责任书》，明确支委、党小组及党员的具体职责，开展组织生活的次数和流程。2024年9月以来，各党支部共开展支部活动记录250次，其中开展支部党员大会41次、支部委员会62次、党小组会36次、党课18次、主题党日73次、组织生活与民主评议党员10次、其他学习内容10次，党支部书记结合实际制定落实全面从严治党责任清单，每年向集团党委和党支部党员大会述职，并接受评议考核。②通过各党支部自评申报、党委考评审核等程序，对集团10个党支部进行了星级评定，集团共有2个支部获评全区“五星级党支部”其余8个党支部均获评“四星级党支部”等次。③选派3名党务工作者前往组织部开展“五星级党支部”以评代训工作，学习历下区优秀基层党组织“三会一课”档案管理工作，不断提升基层党支部组织工作水平。此问题已整改完成。
44．关于监督体系不健全问题。
整改情况：①完善了集团纪委架构和队伍建设，2025年4月，通过集团党员大会的选举，选举了集团纪委委员，各党支部明确纪律委员，明确纪委委员、纪律委员的岗位职责，切实将二级公司监督做到全覆盖。②充分运用好监督执纪“四种形态”，集团、各二级公司定期对分管部门、业务的负责人，重点领域、重点环节、重点岗位人员开展提醒谈话、廉政谈话、履职谈话以及警示谈话，2024年9月以来共计开展155人次。③结合区委建设清廉历下的工作要求，按照“清廉国企”的建设要求，注重打造清廉部门、清廉项目、清廉工地，让清廉之风融入集团生产、经营、管理等各领域、各环节。此问题已整改完成。
45．关于党员干部纪律规矩意识不够强问题。
整改情况：①加强纪律规矩教育，提升党员干部意识。根据区委关于深入贯彻中央八项规定精神学习教育要求，集团党委第一时间组织形成学习方案及配档表，通过党委会将学习要求下发至各支部同步开展落实。②运用监督执纪“四种形态”，特别是“第一种形态”，将监督触角前置，强化日常监管，经常开展批评和自我批评、约谈函询，让‘红红脸、出出汗’成为常态。此问题已整改完成。
46．关于警示教育力度不足问题。
整改情况：①根据集团开展深入贯彻中央八项规定精神学习教育的有关工作安排，用好身边人身边事的案例，加强警示教育。对3名同志的处理决定，在一定范围内进行通报，警示引导党员干部知敬畏、存戒惧、守底线。②开展廉政警示教育专项活动，通过观看警示教育片、参观廉政教育基地、学习典型案例等形式，加强廉洁教育，建设风清气正的廉政文化。2024年以来，集团各党支部共开展警示教育活动63次。此问题已整改完成。
47．关于干部选拔任用程序不规范问题。
整改情况：①建立健全集团中层干部选拔任用管理机制，参照《党政领导干部选拔任用工作条例》，根据《关于优化完善历下区区属国有企业中层干部选拔任用管理办法》等政策文件，结合集团实际，编制出台《济南时博官方网站集团有限公司中层干部选拔任用管理办法》，严格执行上级主管单位“事前请示、事后备案”工作要求，规范实施干部选拔任用工作程序。②明确干部选拔任用应结合岗位特点灵活采用组织推荐、民主推荐、内部竞岗等方式；重点加强民主推荐及考察等关键环节要求，在考察阶段听取集团党委、纪委意见，由集团党委、纪委就考察对象政治思想、廉洁自律、有无信访举报及违纪问题等情况进行反馈。③建立干部试用期考核评价程序，考核工作参照上级单位有关流程规定执行，结合集团实际，梳理考核流程细节，形成具体考核实施方案，后续将根据制度规定及方案内容加强干部试用期考核认定，并按规定向上级主管单位履行备案程序。此问题已整改完成。
48．关于集团党委对二级公司中层干部任用监管缺失问题。
整改情况：①加强对二级公司中层干部管理力度，参照《党政领导干部选拔任用工作条例》《关于优化完善历下区区属国有企业中层干部选拔任用管理办法》等文件精神，编制出台《济南时博官方网站集团有限公司二级公司中层管理人员选拔任用管理办法》，从二级公司中层干部职数设置、任职条件、选拔任用流程、监督管理等多维度细化管理要求，严明干部选拔任用工作纪律，严格执行“事前请示、事中监督、事后备案”管理要求进行。②后续持续强化对二级公司中层干部的监督管理，严格落实干部选拔任用工作纪实和备案审查程序，提升干部选拔任用工作规范性。此问题已整改完成。
49．关于权属公司数量较多问题。
整改情况：①截至2025年4月份，集团对81家权属公司经营情况进行全面梳理，并形成分析报告；针对存在问题的权属公司明确了处置方案。②针对未实际开展业务的二级公司，明确经营方向；针对亏损公司，深入分析了亏损原因，并制定了解决措施，对于连续亏损且扭亏无望的公司采取注销或退出措施；针对基金公司明确在基金存续期结束后注销或退出；项目公司在项目完结后，明确继续经营、注销或退出。2024年9月份以来，已完成济南中扬置业有限公司、科金投（聊城）科技服务有限公司、济南百年丽山科金股权投资基金合伙企业3家公司的注销及山东亚信数据科技有限公司股权退出。此问题已整改完成。
50．关于超规模设置内设机构问题。
整改情况：①根据《关于加强历下区区属国有企业人员管理的意见》要求，要求各二级公司整合现有部门，精简部门数量，不超过5个。目前已全部完成对组织架构的全面梳理，结合各公司业务实际情况，按照“按需设岗、精简高效”原则，明确部室设置方案，将原有62个部室精简至35个；集团公司职能部室7个，目前集团正处于系统性深化改革与转型发展的关键时期，主业正从项目建设逐步转向资产运营管理和产业培育，为做好历史遗留问题资产处置、招商引资及长岭产业策划工作，确保区属平台功能完备，设置业务部室4个，后续将根据全区整体工作部署及业务发展情况，逐步将业务部门归整至二级公司。②为避免二级公司再次出现架构设置随意、机构数量过多等现象，集团新增《二级公司中层管理人员选拔任用管理办法》明确了权属公司部室设置数量及审批原则。此问题取得阶段性进展，未整改完成。
（四）对巡察整改重视不够，整改不到位。
51．①贯彻执行上级党委重大决策部署意识不强。②党委执行议事规则不规范。③重点领域把控不严等问题存在整改不彻底现象。④集团党委对上一届区委巡察反馈问题的整改方案、整改报告等均未经党委会议集体研究。
整改情况①：加强对区委、区政府重大决策部署的学习研究和贯彻落实，强化集团党委对落实区委重大决策部署的思想认识，通过“第一议题”、理论学习中心组等方式组织专题学习，确保准确领会上级决策，增强政治自觉。
整改情况②：①修订完善了党委会会议职能，规范议事程序，确保重大问题集体讨论决定。②修订完善“三重一大”的议事规则，加强制度执行力度，构建长效机制。
整改情况③：①强化“三重一大”决策制度，坚持重大投资、重大事项的集体决策程序，对各类重大事项酝酿、决策、执行阶段提出具体原则和要求；②修订完善“三重一大”制度体系，进一步明确党委会等会议议事范围和议事规则，把抓好突出问题整改与建立长效管控机制有机结合。
整改情况④：严格按照区委巡察工作领导小组的要求，将本轮区委巡察反馈问题的整改方案、整改报告等事项，经党委会集体研究后，报送至区纪委监委机关、区委组织部。
此问题已整改完成
52．2022年度区国企国资专项审计报告中提出的多个问题仅在制度和面上整改，存在虚假整改现象。
整改情况：①组织对2022年度区国企国资专项审计报告中提出的问题进行全面梳理与逐条落实，并重新分析研判，经核查，报告共涉及问题36项，其中已完成整改25项；部分整改或整改不彻底2项，均为涉及法律诉讼事项，正在积极推进中；涉及长期应收及历史遗留等需长期性整改9项。②为确保整改工作取得实效，每年将定期开展整改“回头看”工作，针对整改不彻底和问题反弹的情况，将严肃追究相关责任。此问题已整改完成。
53．人事招聘管理未按有关规定执行。
整改情况：①干部选拔任用方面，深化干部人事制度，按照上级主管单位有关政策文件要求，参照《党政领导干部选拔任用工作条例》有关内容，编制出台《济南时博官方网站集团有限公司中层干部选拔任用管理办法》，紧紧围绕规范干部选拔任用的关键环节，健全操作规程。后续将在干部管理工作中，严格遵照上级政策及集团制度规定，结合岗位特点灵活采用组织推荐、民主推荐、内部竞岗等选拔方式，并在考察过程中听取集团党委、纪委意见，提拔干部试用期满后参照上级单位流程规范落实试用期考核程序，持续加强干部管理工作严肃性。②人员招聘方面，按照《历下区区属国有企业员工招聘管理办法》，严格执行正式员工公开招聘流程，全过程材料均报上级主管单位审批备案，招聘过程由第三方机构组织并全程接受相关部门的监督审查，未来将继续按照规定严格落实人事招聘管理要求。此问题已整改完成。
三、今后整改工作打算
下一步，集团党委将进一步深化思想认识、提高政治站位，在前期整改成果的基础上，做到整改力度不减弱、整改措施再加强，确保将所有问题高标准、高质量整改到位。持续推动整改融入日常工作、融入深化改革、融入全面从严治党、融入班子队伍建设，真正把整改成效转化为推动集团高质量发展的不竭动力。
（一）深学细悟提高思想认识。坚持把学习贯彻习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，坚持全面系统学、及时跟进学、深入思考学、联系实际学，切实提升运用党的创新理论谋大事、作决策、抓落实能力。认真开展党章党纪、中央八项规定精神学习教育，推进全面从严治党向纵深发展，不断增强慎终如始抓巡察整改的思想自觉、政治自觉、行动自觉，提升集团党委的凝聚力战斗力和党员干部遵守纪律的自觉性，形成推动集团高质量发展的强大动力和合力。
（二）持续用力抓好后续整改。坚持目标不变、标准不降、劲头不松、力度不减，切实把巡察整改后续工作抓实抓好。对已经完成和取得阶段性成效的整改任务，集团党委将适时组织“回头看”，再督查、再巩固、再提升，坚决防止问题边改边犯、反弹回潮。对正在推进的整改任务，建立台账、责任到人，加大力度、加快进度，务必完成一个、销号一个，确保整改到位。对长期整改任务，紧盯不放、积极推进、跟踪督导，确保整改不留死角、不留余地。
（三）建章立制深化标本兼治。把解决具体问题与推进制度机制建设紧密结合，立足集团发展全局和长远，围绕“强总部”战略目标，建立健全各类规章制度。按照整改一批、规范一批、巩固一批的原则，对整改工作中需要建立的制度，抓紧制定，及时堵塞制度漏洞；对不科学、不健全的制度进一步规范完善；对已经建立的各项制度，坚决抓好落实，确保真正发挥作用。进一步加强对制度执行的监督检查，努力形成用制度管权、按制度办事、靠制度管人的良好局面。
（四）举一反三促进成果转化。把此次整改当作一次自我净化、自我完善、自我革新、自我提高的契机，深入查找和解决集团领导班子、党员干部在遵守政治纪律、作风建设、廉洁自律等方面的突出问题，营造风清气正的政治生态，引导党员干部深入学习贯彻习近平总书记关于国有企业改革发展和党的建设的重要论述、关于金融工作的重要讲话和指示批示精神，坚决贯彻落实中央重大决策部署和省委工作要求、市委区委工作安排，把整改工作和中心工作有机结合，以整改促规范，以整改促提升，以整改促长效。
欢迎广大干部群众对巡察整改落实情况进行监督。如有意见建议，请及时向我们反映。联系方式：电话（0531）59525018-7031；电子邮箱lxgyzc@163.com。
中共济南时博官方网站集团有限公司委员会
2025年8月6日
